Pessoa
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA BALLESTEROS
Empresas vinculadas
GREMIO ESPANHOL DE SOCORROS MUTUOS E INSTRUCAO
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA BALLESTEROS 51026155649
Pessoa investigada
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA BALLESTEROS
Informações básicas
- Nome
- FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA BALLESTEROS
- CPF
- ***.261.556-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GREMIO ESPANHOL DE SOCORROS MUTUOS E INSTRUCAO 17.469.388/0001-77Ativa | Diretor | 25/04/2022 | Ver empresa |
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA BALLESTEROS 51026155649 30.884.933/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 09/07/2018 | Ver empresa |
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA BALLESTEROS 51026155649 11.795.585/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 09/04/2010 | Ver empresa |
Razão social
GREMIO ESPANHOL DE SOCORROS MUTUOS E INSTRUCAO
17.469.388/0001-77
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/04/2022
Razão social
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA BALLESTEROS 51026155649
30.884.933/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/07/2018
Razão social
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA BALLESTEROS 51026155649
11.795.585/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/04/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.