Pessoa
FRANCISCO ENRIQUE CARVALHO DA SILVA
Empresas vinculadas
MOGIANA CAFES SCP
MOGIANA PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
FRANCISCO ENRIQUE CARVALHO DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- FRANCISCO ENRIQUE CARVALHO DA SILVA
- CPF
- ***.412.078-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (7)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOGIANA CAFES SCP 54.765.416/0001-20Ativa | Administrador | 13/07/2023 | Ver empresa |
MOGIANA PARTICIPACOES LTDA 35.731.732/0001-36Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2019 | Ver empresa |
BEETHOVEN ALTO DE PINHEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.365.110/0001-76Ativa | Sócio | 08/08/2017 | Ver empresa |
PANORAMA HOLDING LTDA. 24.218.578/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2016 | Ver empresa |
MIRANTE INVESTIMENTOS LTDA. 21.768.777/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 07/01/2016 | Ver empresa |
BR STOCKS INDUSVAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 11.467.510/0001-90Baixada | Administrador | 30/12/2009 | Ver empresa |
FAF PARTICIPACOES LTDA. 11.473.562/0001-79Baixada | Sócio sem Capital | 30/12/2009 | Ver empresa |
Razão social
MOGIANA CAFES SCP
54.765.416/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/07/2023
Razão social
MOGIANA PARTICIPACOES LTDA
35.731.732/0001-36
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2019
Razão social
BEETHOVEN ALTO DE PINHEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
28.365.110/0001-76
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/08/2017
Razão social
PANORAMA HOLDING LTDA.
24.218.578/0001-87
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2016
Razão social
MIRANTE INVESTIMENTOS LTDA.
21.768.777/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/01/2016
Razão social
BR STOCKS INDUSVAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
11.467.510/0001-90
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/12/2009
Razão social
FAF PARTICIPACOES LTDA.
11.473.562/0001-79
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/12/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.