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Pessoa

FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO

***.382.467-**

Empresas vinculadas

ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

37.414.009/0001-59

ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

29.806.004/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO
CPF: ***.382.467-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA 37.414.009/0001-59Ativa	Diretor	15/06/2020	Ver empresa
ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 29.806.004/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa
ZIPDIN SOLUCOES FINANCEIRAS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 07.798.810/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2012	Ver empresa
INSTITUTO LECCA 06.140.960/0001-33Baixada	Diretor	20/09/2007	Ver empresa
LECCA SA 42.461.046/0001-58Baixada	Diretor	08/05/2003	Ver empresa
RENTA GESTAO DE RECURSOS LTDA 02.604.993/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2002	Ver empresa

Razão social

ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

37.414.009/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

29.806.004/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

ZIPDIN SOLUCOES FINANCEIRAS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

07.798.810/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2012

Razão social

INSTITUTO LECCA

06.140.960/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2007

Razão social

LECCA SA

42.461.046/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2003

Razão social

RENTA GESTAO DE RECURSOS LTDA

02.604.993/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.