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Pessoa

FRANCISCO DE PAULA DOS REIS JUNIOR

***.190.878-**

Empresas vinculadas

BWEL AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

67.634.717/0001-66

SEIMA PARTICIPACOES LTDA

31.842.303/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO DE PAULA DOS REIS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO DE PAULA DOS REIS JUNIOR
CPF: ***.190.878-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BWEL AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES 67.634.717/0001-66Ativa	Sócio	09/09/2021	Ver empresa
SEIMA PARTICIPACOES LTDA 31.842.303/0001-85Ativa	Sócio	23/10/2018	Ver empresa
BDO RCS ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GRC LTDA 18.038.707/0001-52Ativa	Sócio	10/03/2017	Ver empresa
BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA. 61.602.306/0001-02Ativa	Sócio	08/12/2014	Ver empresa
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 54.276.936/0001-79Ativa	Sócio	11/04/2011	Ver empresa
BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA 61.065.819/0001-21Ativa	Sócio	21/07/1989	Ver empresa

Razão social

BWEL AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

67.634.717/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

SEIMA PARTICIPACOES LTDA

31.842.303/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

BDO RCS ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GRC LTDA

18.038.707/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2017

Razão social

BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA.

61.602.306/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2014

Razão social

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

54.276.936/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2011

Razão social

BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

61.065.819/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.