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Pessoa

FRANCISCO DE ASSIS TOREZANI HERMES

***.726.557-**

Empresas vinculadas

INNOVARE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

56.980.693/0001-80

TOREZANI EMPREENDIMENTOS LTDA

48.956.345/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO DE ASSIS TOREZANI HERMES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO DE ASSIS TOREZANI HERMES
CPF: ***.726.557-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INNOVARE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 56.980.693/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
TOREZANI EMPREENDIMENTOS LTDA 48.956.345/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2022	Ver empresa
GOLDEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 48.634.227/0001-15Ativa	Administrador	17/11/2022	Ver empresa
TOREZANI PARTICIPACOES LTDA 48.509.902/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2022	Ver empresa
SMART SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 35.565.843/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2019	Ver empresa
E11EVEN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15.046.913/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2012	Ver empresa
SNITC COMERCIO EXTERIOR, CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA 09.117.184/0001-49Inapta	Administrador	02/10/2007	Ver empresa

Razão social

INNOVARE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

56.980.693/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

TOREZANI EMPREENDIMENTOS LTDA

48.956.345/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2022

Razão social

GOLDEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

48.634.227/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

TOREZANI PARTICIPACOES LTDA

48.509.902/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

SMART SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

35.565.843/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2019

Razão social

E11EVEN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

15.046.913/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2012

Razão social

SNITC COMERCIO EXTERIOR, CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA

09.117.184/0001-49

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.