Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISCO DE ASSIS SANTA ANNA DE FARIA

***.919.526-**

Empresas vinculadas

FF FARIAS COMERCIO IMPORT EXPORT LTDA SCP 001

58.340.625/0001-82

FF FARIAS COMERCIO IMPORT. EXPORT. LTDA

55.433.686/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO DE ASSIS SANTA ANNA DE FARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO DE ASSIS SANTA ANNA DE FARIA
CPF: ***.919.526-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FF FARIAS COMERCIO IMPORT EXPORT LTDA SCP 001 58.340.625/0001-82Ativa	Administrador	20/09/2024	Ver empresa
FF FARIAS COMERCIO IMPORT. EXPORT. LTDA 55.433.686/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2024	Ver empresa
ELJ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 35.551.812/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2024	Ver empresa
MF CONSULTORIA, GESTAO DE EMPRESAS, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 34.879.112/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2019	Ver empresa
MM SOLUCOES EM ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA 18.057.496/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2013	Ver empresa
FW2 CLIMATIZACAO LTDA 11.458.513/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2010	Ver empresa

Razão social

FF FARIAS COMERCIO IMPORT EXPORT LTDA SCP 001

58.340.625/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

FF FARIAS COMERCIO IMPORT. EXPORT. LTDA

55.433.686/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Razão social

ELJ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

35.551.812/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

MF CONSULTORIA, GESTAO DE EMPRESAS, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

34.879.112/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2019

Razão social

MM SOLUCOES EM ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA

18.057.496/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2013

Razão social

FW2 CLIMATIZACAO LTDA

11.458.513/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.