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Pessoa

FRANCISCO DE ASSIS AQUINO GONDIM FILHO

***.700.264-**

Empresas vinculadas

ATIS TRANSPORTES LTDA

50.672.862/0001-39

1D BANK MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

42.586.239/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO DE ASSIS AQUINO GONDIM FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO DE ASSIS AQUINO GONDIM FILHO
CPF: ***.700.264-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATIS TRANSPORTES LTDA 50.672.862/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2023	Ver empresa
1D BANK MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 42.586.239/0001-35Ativa	Conselheiro de Administração	31/03/2022	Ver empresa
SAT SERVICOS LTDA 31.717.425/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2018	Ver empresa
GMB CONVENIENCIA ROMUALDO LTDA 30.639.136/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
ALL SERVICE LTDA 20.918.022/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2014	Ver empresa
MONTE BELO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 12.259.266/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2010	Ver empresa

Razão social

ATIS TRANSPORTES LTDA

50.672.862/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

1D BANK MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

42.586.239/0001-35

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

SAT SERVICOS LTDA

31.717.425/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Razão social

GMB CONVENIENCIA ROMUALDO LTDA

30.639.136/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

ALL SERVICE LTDA

20.918.022/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2014

Razão social

MONTE BELO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

12.259.266/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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