Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISCO BENONI DOS SANTOS FILHO

***.370.212-**

Empresas vinculadas

SHOPPING DA MADEIRA PARNAIBA LTDA

55.880.490/0001-50

SHOPPING DA MADEIRA FORTALEZA LTDA

45.769.990/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO BENONI DOS SANTOS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO BENONI DOS SANTOS FILHO
CPF: ***.370.212-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHOPPING DA MADEIRA PARNAIBA LTDA 55.880.490/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
SHOPPING DA MADEIRA FORTALEZA LTDA 45.769.990/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2023	Ver empresa
SHOPPING DA MADEIRA CASCAVEL LTDA 48.508.575/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2022	Ver empresa
BENONI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 47.638.810/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2022	Ver empresa
SHOPPING DA MADEIRA PACAJUS LTDA 41.957.193/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2021	Ver empresa
SHOPPING DA MADEIRA MOSSORO LTDA 26.183.688/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2020	Ver empresa

Razão social

SHOPPING DA MADEIRA PARNAIBA LTDA

55.880.490/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

SHOPPING DA MADEIRA FORTALEZA LTDA

45.769.990/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

SHOPPING DA MADEIRA CASCAVEL LTDA

48.508.575/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

BENONI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

47.638.810/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

SHOPPING DA MADEIRA PACAJUS LTDA

41.957.193/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

SHOPPING DA MADEIRA MOSSORO LTDA

26.183.688/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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