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Pessoa

FRANCISCO BALDAN

***.512.528-**

Empresas vinculadas

FR BALDAN PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LTDA

57.185.581/0001-09

GUARIBA URBANIZADORA SPE LTDA

43.634.322/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO BALDAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO BALDAN
CPF: ***.512.528-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FR BALDAN PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LTDA 57.185.581/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
GUARIBA URBANIZADORA SPE LTDA 43.634.322/0001-03Ativa	Sócio	23/09/2021	Ver empresa
BALDAN DESENVOLVIMENTO LTDA 29.203.192/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2021	Ver empresa
FRANCISCO BALDAN E OUTROS 39.382.979/0001-45Ativa	Qualificação 59	05/10/2020	Ver empresa
BALDAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 48.662.191/0001-83Ativa	Administrador	19/08/2019	Ver empresa
BALDAN PARTICIPACOES LTDA 29.984.411/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2018	Ver empresa
TECNOTOY COMERCIAL LTDA 06.328.031/0001-52Ativa	Sócio	17/03/2008	Ver empresa

Razão social

FR BALDAN PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LTDA

57.185.581/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

GUARIBA URBANIZADORA SPE LTDA

43.634.322/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

BALDAN DESENVOLVIMENTO LTDA

29.203.192/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Razão social

FRANCISCO BALDAN E OUTROS

39.382.979/0001-45

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/10/2020

Razão social

BALDAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

48.662.191/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

BALDAN PARTICIPACOES LTDA

29.984.411/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

TECNOTOY COMERCIAL LTDA

06.328.031/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.