Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISCO ANTONIO MALDONADO SANTANNA

***.431.508-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO GRUPO BRANCO

23.445.866/0001-01

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO ANTONIO MALDONADO SANTANNA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO ANTONIO MALDONADO SANTANNA
CPF: ***.431.508-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO GRUPO BRANCO 23.445.866/0001-01Ativa	Presidente	12/01/2024	Ver empresa
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 07.865.954/0001-06Ativa	Sócio	07/01/2019	Ver empresa
CONSORCIO JURISPREVIDENCIA 26.325.687/0001-29Baixada	Administrador	10/10/2016	Ver empresa
LENY PEREIRA SANT ANNA JUNIOR E OUTRO 12.235.003/0001-93Ativa	Qualificação 59	18/06/2010	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA. 01.925.826/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	11/10/1999	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO GRUPO BRANCO

23.445.866/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2019

Razão social

CONSORCIO JURISPREVIDENCIA

26.325.687/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

LENY PEREIRA SANT ANNA JUNIOR E OUTRO

12.235.003/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/06/2010

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.

01.925.826/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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