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Pessoa

FRANCISCA FRAGOSO DINIZ

***.797.708-**

Empresas vinculadas

DINIZ CONSULTORIA LTDA

46.636.380/0001-56

ELEVEN - COMERCIO DE BIJUTERIAS, BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA

04.325.717/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCA FRAGOSO DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCA FRAGOSO DINIZ
CPF: ***.797.708-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ CONSULTORIA LTDA 46.636.380/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2022	Ver empresa
ELEVEN - COMERCIO DE BIJUTERIAS, BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA 04.325.717/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2018	Ver empresa
DINIZ & FILHOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 28.809.711/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2017	Ver empresa
CORREIA & CALDAS LTDA 58.855.248/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2009	Ver empresa
LINDA BIJU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 06.888.490/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2005	Ver empresa
COMERCIO DE PRESENTES FRAGOSO LTDA 06.058.310/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2003	Ver empresa

Razão social

DINIZ CONSULTORIA LTDA

46.636.380/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

ELEVEN - COMERCIO DE BIJUTERIAS, BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA

04.325.717/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Razão social

DINIZ & FILHOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

28.809.711/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2017

Razão social

CORREIA & CALDAS LTDA

58.855.248/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2009

Razão social

LINDA BIJU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

06.888.490/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2005

Razão social

COMERCIO DE PRESENTES FRAGOSO LTDA

06.058.310/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.