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Pessoa

FRANCISCA EUGENIA MARTINS SAMPAIO

***.294.703-**

Empresas vinculadas

MANGANES MINERACAO SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

35.859.023/0001-30

COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA METALS SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

34.813.710/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCA EUGENIA MARTINS SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCA EUGENIA MARTINS SAMPAIO
CPF: ***.294.703-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANGANES MINERACAO SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 35.859.023/0001-30Ativa	Diretor	27/12/2019	Ver empresa
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA METALS SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 34.813.710/0001-52Baixada	Diretor	09/09/2019	Ver empresa
MINASPAR-PARTICIPACOES MINERAIS SA 26.757.110/0001-96Ativa	Diretor	24/09/2018	Ver empresa
MISA - MINERAIS INDUSTRIAIS SA 11.495.842/0001-88Ativa	Diretor	01/08/2018	Ver empresa
B & E CONTROLADORIA EMPRESARIAL SS LTDA. 11.308.866/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2009	Ver empresa
RECALCULO CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA 02.110.417/0001-32Baixada	Sócio	17/09/1997	Ver empresa

Razão social

MANGANES MINERACAO SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

35.859.023/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2019

Razão social

COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA METALS SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

34.813.710/0001-52

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2019

Razão social

MINASPAR-PARTICIPACOES MINERAIS SA

26.757.110/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

MISA - MINERAIS INDUSTRIAIS SA

11.495.842/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

B & E CONTROLADORIA EMPRESARIAL SS LTDA.

11.308.866/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2009

Razão social

RECALCULO CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA

02.110.417/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.