Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCIS GIORGIO FACHINI

***.590.849-**

Empresas vinculadas

EFE PARTICIPACOES LTDA.

26.729.896/0001-38

CINQUE CAPITAL SECURITIZADORA SA

53.177.131/0001-05

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCIS GIORGIO FACHINI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCIS GIORGIO FACHINI
CPF: ***.590.849-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EFE PARTICIPACOES LTDA. 26.729.896/0001-38Ativa	Sócio	29/11/2024	Ver empresa
CINQUE CAPITAL SECURITIZADORA SA 53.177.131/0001-05Ativa	Diretor	12/12/2023	Ver empresa
EFEQUATRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 43.121.396/0001-38Ativa	Sócio	13/08/2021	Ver empresa
ANGEL INDUSTRIA DA MODA LTDA 35.999.873/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2020	Ver empresa
CINCOEFE PARTICIPACOES LTDA. 26.383.812/0001-57Ativa	Sócio	21/12/2016	Ver empresa
EFECINCO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 26.004.188/0001-30Ativa	Sócio	07/10/2016	Ver empresa
FAKINI MALHAS LTDA 05.082.188/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA FAKINI 05.145.621/0001-87Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

EFE PARTICIPACOES LTDA.

26.729.896/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

CINQUE CAPITAL SECURITIZADORA SA

53.177.131/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

EFEQUATRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

43.121.396/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

ANGEL INDUSTRIA DA MODA LTDA

35.999.873/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2020

Razão social

CINCOEFE PARTICIPACOES LTDA.

26.383.812/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2016

Razão social

EFECINCO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

26.004.188/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2016

Razão social

FAKINI MALHAS LTDA

05.082.188/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2008

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA FAKINI

05.145.621/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.