Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCINE DE CASTRO BALBINA LEITE

***.301.158-**

Empresas vinculadas

CLAIMFY SERVICOS E DESENVOLVIMENTO S.A.

43.394.768/0001-08

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCINE DE CASTRO BALBINA LEITE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCINE DE CASTRO BALBINA LEITE
CPF: ***.301.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLAIMFY SERVICOS E DESENVOLVIMENTO S.A. 43.394.768/0001-08Ativa	Diretor	08/01/2025	Ver empresa
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42Ativa	Diretor	09/11/2023	Ver empresa
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA 23.025.053/0001-62Ativa	Administrador	31/05/2023	Ver empresa
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA 05.230.601/0001-04Ativa	Administrador	11/05/2022	Ver empresa
APEX ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 01.116.811/0001-15Ativa	Administrador	19/04/2022	Ver empresa
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 36.864.992/0001-42Ativa	Diretor	24/01/2022	Ver empresa
DMS GOVERNANCE (BRASIL) ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 12.147.845/0001-93Baixada	Sócio	24/06/2010	Ver empresa

Razão social

CLAIMFY SERVICOS E DESENVOLVIMENTO S.A.

43.394.768/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2025

Razão social

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA

23.025.053/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2023

Razão social

APEX ASSET MANAGEMENT LTDA

05.230.601/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

APEX ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

01.116.811/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

36.864.992/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

DMS GOVERNANCE (BRASIL) ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

12.147.845/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.