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Pessoa

FRANCESCO DE MARCHI GHERINI

***.196.048-**

Empresas vinculadas

FLC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.438.410/0001-91

NOVA ERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

14.878.218/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FRANCESCO DE MARCHI GHERINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCESCO DE MARCHI GHERINI
CPF: ***.196.048-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 38.438.410/0001-91Baixada	Sócio	14/09/2020	Ver empresa
NOVA ERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 14.878.218/0001-58Baixada	Sócio	08/12/2011	Ver empresa
MONTESIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.211.328/0001-36Ativa	Sócio	20/09/2010	Ver empresa

Razão social

FLC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.438.410/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

NOVA ERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

14.878.218/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2011

Razão social

MONTESIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.211.328/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.