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Pessoa

FRANCESCA ROMANA DIANA

***.750.898-**

Empresas vinculadas

FC1 COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

15.110.271/0001-77

BBAA COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

09.635.379/0001-80
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCESCA ROMANA DIANA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FRANCESCA ROMANA DIANA
CPF
***.750.898-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FC1 COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

15.110.271/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

BBAA COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

09.635.379/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Ver empresa

Razão social

BFP COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

10.937.131/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Ver empresa

Razão social

ILA COMERCIO DE BIJUTERIAS, MODA E DECORACAO LTDA

07.571.923/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

RSLC COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

11.027.848/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

WRJ COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

08.422.544/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2018

Ver empresa

Razão social

FR8 COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

16.671.868/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

BLD COMERCIO DE BIJUTERIAS E DESIGN LTDA

11.808.299/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

SAN VALENTINO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

14.815.829/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2011

Ver empresa

Razão social

FR7 COMERCIO DE BIJUTERIAS E MODA LTDA

13.864.149/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2011

Ver empresa

Razão social

ASAP DESIGN CONSULTORIA E ESTILO LTDA.

10.234.358/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2008

Ver empresa

Razão social

ATELIE PAULISTA DE BIJUTERIAS LTDA

56.387.814/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1998

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SAO FRANCISCO LTDA

28.501.526/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1994

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.