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Pessoa

FLORISVALDO DE SOUZA LIMA

***.710.718-**

Empresas vinculadas

IBERIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.706.197/0001-40

TRANSAT TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA

04.309.239/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FLORISVALDO DE SOUZA LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLORISVALDO DE SOUZA LIMA
CPF: ***.710.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBERIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.706.197/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2018	Ver empresa
TRANSAT TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA 04.309.239/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2001	Ver empresa
SIGMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 37.435.542/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2000	Ver empresa

Razão social

IBERIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.706.197/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2018

Razão social

TRANSAT TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA

04.309.239/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2001

Razão social

SIGMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

37.435.542/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.