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Pessoa

FLORA KORANYI RIBEIRO CARRAMASCHI

***.238.957-**

Empresas vinculadas

CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

33.039.223/0001-11

TOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

88.728.969/0001-24
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLORA KORANYI RIBEIRO CARRAMASCHI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLORA KORANYI RIBEIRO CARRAMASCHI
CPF
***.238.957-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

33.039.223/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

TOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

88.728.969/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2016

Ver empresa

Razão social

BRITAS ARUJA LTDA.

21.651.343/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2015

Ver empresa

Razão social

TUPI RIO TRANSPORTES SA

31.368.046/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2014

Ver empresa

Razão social

MAPE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LIMITADA

30.712.525/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

IMKA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.923.455/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2012

Ver empresa

Razão social

TUPIMEC-INDUSTRIA MECANICA LTDA

17.463.415/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2011

Ver empresa

Razão social

TUPI MINERADORA DE CALCARIO LTDA

09.191.382/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2010

Ver empresa

Razão social

TUPI DO NORDESTE LTDA

24.358.509/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2010

Ver empresa

Razão social

SANDRA MINERACAO SA

30.280.564/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2007

Ver empresa

Razão social

SANTO AMERICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.330.395/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2002

Ver empresa

Razão social

CIMENTO SANTO ESTEVAO E PARTICIPACOES S.A.

43.227.016/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.