Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLORA CUKIERKORN DISKIN

***.224.148-**

Empresas vinculadas

L&F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.030.286/0001-86

FLORADESIGN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.165.436/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLORA CUKIERKORN DISKIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLORA CUKIERKORN DISKIN
CPF: ***.224.148-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L&F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 19.030.286/0001-86Ativa	Sócio	10/09/2021	Ver empresa
FLORADESIGN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 27.165.436/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2017	Ver empresa
SMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 04.784.776/0001-09Ativa	Sócio	06/12/2016	Ver empresa
NOVO HORIZONTE INCORPORACOES LTDA 11.133.924/0001-82Ativa	Sócio	01/10/2012	Ver empresa
MAURICIO CUKIERKORN CONSTRUTORA LTDA 55.198.543/0001-57Ativa	Sócio	20/01/2011	Ver empresa
INDOOR DESIGN - SERVICOS ADMINISTRATIVOS, EDICAO, ARTE E ORGANIZACAO DE INTERIORES LTDA. 13.030.132/0001-08Ativa	Sócio	17/11/2010	Ver empresa

Razão social

L&F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.030.286/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

FLORADESIGN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.165.436/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2017

Razão social

SMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

04.784.776/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2016

Razão social

NOVO HORIZONTE INCORPORACOES LTDA

11.133.924/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2012

Razão social

MAURICIO CUKIERKORN CONSTRUTORA LTDA

55.198.543/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2011

Razão social

INDOOR DESIGN - SERVICOS ADMINISTRATIVOS, EDICAO, ARTE E ORGANIZACAO DE INTERIORES LTDA.

13.030.132/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.