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Pessoa

FLAVIO VIEIRA PERES

***.159.268-**

Empresas vinculadas

TROCAFONE LOGISTICA LTDA

37.542.905/0001-01

TROCAFONE S.A.

20.553.221/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO VIEIRA PERES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO VIEIRA PERES
CPF: ***.159.268-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TROCAFONE LOGISTICA LTDA 37.542.905/0001-01Ativa	Administrador	28/02/2024	Ver empresa
TROCAFONE S.A. 20.553.221/0001-02Ativa	Diretor	08/11/2023	Ver empresa
FP FINANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 37.173.174/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2020	Ver empresa
VENTO LIMITADA 03.506.141/0001-79Baixada	Administrador	23/09/2014	Ver empresa

Razão social

TROCAFONE LOGISTICA LTDA

37.542.905/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

TROCAFONE S.A.

20.553.221/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

FP FINANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

37.173.174/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2020

Razão social

VENTO LIMITADA

03.506.141/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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