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Pessoa

FLAVIO THEOPHILO ROLIM DE SOUSA

***.864.573-**

Empresas vinculadas

TOP SERVICE LTDA

55.969.915/0001-00

SPEED TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

42.268.336/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO THEOPHILO ROLIM DE SOUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO THEOPHILO ROLIM DE SOUSA
CPF: ***.864.573-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP SERVICE LTDA 55.969.915/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
SPEED TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 42.268.336/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04.170.821/0001-27Ativa	Sócio	30/04/2019	Ver empresa
FORTALEZA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 20.908.746/0001-05Baixada	Sócio	26/08/2014	Ver empresa
ADRIA IMOBILIARIA LTDA 11.587.357/0001-34Ativa	Sócio	16/11/2009	Ver empresa

Razão social

TOP SERVICE LTDA

55.969.915/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

SPEED TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

42.268.336/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

04.170.821/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2019

Razão social

FORTALEZA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

20.908.746/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2014

Razão social

ADRIA IMOBILIARIA LTDA

11.587.357/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.