Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO SUCHEK

***.163.058-**

Empresas vinculadas

BVIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.

12.770.190/0001-05

BV CORRETORA DE SEGUROS S.A.

09.023.931/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO SUCHEK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO SUCHEK
CPF: ***.163.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BVIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. 12.770.190/0001-05Ativa	Diretor	29/05/2023	Ver empresa
BV CORRETORA DE SEGUROS S.A. 09.023.931/0001-80Ativa	Diretor	29/07/2022	Ver empresa
BANCO BV S.A. 01.858.774/0001-10Ativa	Diretor	17/09/2020	Ver empresa
BANCO VOTORANTIM S.A. 59.588.111/0001-03Ativa	Diretor	25/08/2020	Ver empresa
RECOVERY DO BRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA. 08.576.917/0001-40Baixada	Administrador	07/05/2012	Ver empresa
RECOVERY DO BRASIL AQUISICOES LTDA. 04.582.583/0001-67Baixada	Administrador	07/05/2012	Ver empresa

Razão social

BVIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.

12.770.190/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2023

Razão social

BV CORRETORA DE SEGUROS S.A.

09.023.931/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

BANCO BV S.A.

01.858.774/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

BANCO VOTORANTIM S.A.

59.588.111/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

RECOVERY DO BRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA.

08.576.917/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2012

Razão social

RECOVERY DO BRASIL AQUISICOES LTDA.

04.582.583/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.