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Pessoa

FLAVIO STARLING LEONARDOS

***.438.957-**

Empresas vinculadas

GUERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

92.519.131/0001-06

FSL PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA

17.027.652/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO STARLING LEONARDOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO STARLING LEONARDOS
CPF: ***.438.957-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 92.519.131/0001-06Ativa	Sócio	19/08/2016	Ver empresa
FSL PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA 17.027.652/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa
DARA SOLUCOES COMERCIAIS E TECNOLOGIA LTDA 05.629.197/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2003	Ver empresa
L.A. SUMOS LTDA 03.076.735/0001-97Baixada	Sócio	25/03/1999	Ver empresa
BANY PARTICIPACOES SC LTDA 01.880.503/0001-61Baixada	Sócio-Gerente	21/03/1997	Ver empresa
POTSCH & STARLING ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.688.565/0001-76Baixada	Sócio	21/02/1997	Ver empresa

Razão social

GUERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

92.519.131/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2016

Razão social

FSL PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA

17.027.652/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

DARA SOLUCOES COMERCIAIS E TECNOLOGIA LTDA

05.629.197/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2003

Razão social

L.A. SUMOS LTDA

03.076.735/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/1999

Razão social

BANY PARTICIPACOES SC LTDA

01.880.503/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

21/03/1997

Razão social

POTSCH & STARLING ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.688.565/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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