Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO SOUZA SANTOS

***.344.851-**

Empresas vinculadas

DIRETASSO SERVICOS ADM LTDA

58.647.552/0001-76

NOVA DIRETRIZ HOLDING LTDA

56.006.052/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO SOUZA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO SOUZA SANTOS
CPF: ***.344.851-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIRETASSO SERVICOS ADM LTDA 58.647.552/0001-76Ativa	Sócio	06/01/2025	Ver empresa
NOVA DIRETRIZ HOLDING LTDA 56.006.052/0001-20Ativa	Sócio	19/07/2024	Ver empresa
DAVANTI LIFESTYLE INCORPORADORA SPE LTDA 24.999.619/0001-10Ativa	Administrador	23/09/2022	Ver empresa
3DOIS1 INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 45.492.265/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2022	Ver empresa
MHC PARTICIPACOES LTDA 18.602.253/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2018	Ver empresa
3DOIS1 EMPREENDIMENTOS PRIME LTDA 13.446.685/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2011	Ver empresa

Razão social

DIRETASSO SERVICOS ADM LTDA

58.647.552/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

NOVA DIRETRIZ HOLDING LTDA

56.006.052/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

DAVANTI LIFESTYLE INCORPORADORA SPE LTDA

24.999.619/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

3DOIS1 INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

45.492.265/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

MHC PARTICIPACOES LTDA

18.602.253/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

3DOIS1 EMPREENDIMENTOS PRIME LTDA

13.446.685/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.