Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO SCARPELLI DE SOUZA

***.224.508-**

Empresas vinculadas

VORTX QR TOKENIZADORA S.A

40.061.278/0001-93

VORASYS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

44.327.250/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO SCARPELLI DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO SCARPELLI DE SOUZA
CPF: ***.224.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VORTX QR TOKENIZADORA S.A 40.061.278/0001-93Ativa	Diretor	13/12/2022	Ver empresa
VORASYS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA 44.327.250/0001-06Baixada	Administrador	22/11/2021	Ver empresa
VORTX AGENTE DE GARANTIAS 007 SPE LTDA 29.986.005/0001-17Baixada	Administrador	20/03/2018	Ver empresa
VORTX AGENTE DE GARANTIAS 008 SPE LTDA. 29.953.413/0001-72Baixada	Administrador	16/03/2018	Ver empresa
VORTX AGENTE DE GARANTIAS 005 SPE LTDA. 27.209.720/0001-18Baixada	Administrador	02/03/2017	Ver empresa
VORTX AGENTE DE GARANTIAS 004 SPE LTDA. 27.016.264/0001-90Baixada	Administrador	02/02/2017	Ver empresa
VX PARTNERS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 19.179.438/0001-07Baixada	Administrador	13/12/2016	Ver empresa

Razão social

VORTX QR TOKENIZADORA S.A

40.061.278/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

VORASYS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

44.327.250/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Razão social

VORTX AGENTE DE GARANTIAS 007 SPE LTDA

29.986.005/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

VORTX AGENTE DE GARANTIAS 008 SPE LTDA.

29.953.413/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2018

Razão social

VORTX AGENTE DE GARANTIAS 005 SPE LTDA.

27.209.720/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

VORTX AGENTE DE GARANTIAS 004 SPE LTDA.

27.016.264/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2017

Razão social

VX PARTNERS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

19.179.438/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.