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Pessoa

FLAVIO ROQUE GARCIA SILVA

***.853.678-**

Empresas vinculadas

SUPPLEX GLOBAL TRADING LTDA

56.121.258/0001-09

FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA

54.366.040/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO ROQUE GARCIA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO ROQUE GARCIA SILVA
CPF: ***.853.678-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPPLEX GLOBAL TRADING LTDA 56.121.258/0001-09Ativa	Sócio	29/07/2024	Ver empresa
FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA 54.366.040/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2024	Ver empresa
LOGANSERV LOGISTICA INTELIGENTE LTDA. 28.589.475/0001-84Baixada	Sócio	25/10/2017	Ver empresa
SUMA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A. 22.910.629/0001-01Ativa	Diretor	23/07/2015	Ver empresa
BAUXIC MOVEIS LTDA 18.019.111/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2013	Ver empresa
TEGMA PARTICIPACOES LTDA 09.594.850/0001-30Baixada	Administrador	16/09/2010	Ver empresa
P.D.I. COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 01.233.263/0001-03Baixada	Administrador	23/08/2010	Ver empresa

Razão social

SUPPLEX GLOBAL TRADING LTDA

56.121.258/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA

54.366.040/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

LOGANSERV LOGISTICA INTELIGENTE LTDA.

28.589.475/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

SUMA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A.

22.910.629/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2015

Razão social

BAUXIC MOVEIS LTDA

18.019.111/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2013

Razão social

TEGMA PARTICIPACOES LTDA

09.594.850/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2010

Razão social

P.D.I. COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

01.233.263/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.