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Pessoa

FLAVIO ROCHA DOS SANTOS

***.757.778-**

Empresas vinculadas

MARQUES & ITALIANI CLINICAS INTEGRADAS LTDA

28.953.331/0001-65

ROCHA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

24.702.237/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO ROCHA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS
CPF: ***.757.778-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARQUES & ITALIANI CLINICAS INTEGRADAS LTDA 28.953.331/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2023	Ver empresa
ROCHA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.702.237/0001-82Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/04/2016	Ver empresa
FLAVIO ROCHA DOS SANTOS CURSOS LTDA 12.678.395/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2013	Ver empresa
MI CURSOS LTDA 04.848.546/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2008	Ver empresa
ABC CURSOS LTDA 03.721.395/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2003	Ver empresa
FLAVIO ROCHA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA 01.434.815/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/09/1998	Ver empresa

Razão social

MARQUES & ITALIANI CLINICAS INTEGRADAS LTDA

28.953.331/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

ROCHA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

24.702.237/0001-82

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/04/2016

Razão social

FLAVIO ROCHA DOS SANTOS CURSOS LTDA

12.678.395/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Razão social

MI CURSOS LTDA

04.848.546/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2008

Razão social

ABC CURSOS LTDA

03.721.395/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2003

Razão social

FLAVIO ROCHA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA

01.434.815/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.