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Pessoa

FLAVIO ROBERTO MOTA FERREIRA

***.641.010-**

Empresas vinculadas

S. A. M. FERREIRA & F. R. M. FERREIRA LTDA

48.873.647/0001-54

BOM JARDIM INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA.

28.747.748/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO ROBERTO MOTA FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO ROBERTO MOTA FERREIRA
CPF: ***.641.010-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S. A. M. FERREIRA & F. R. M. FERREIRA LTDA 48.873.647/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2022	Ver empresa
BOM JARDIM INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA. 28.747.748/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2017	Ver empresa
GRUPO LEAO - INOVACAO TECNOLOGICA E BIOTECNOLOGIA APLICADA LTDA 15.129.161/0001-57Baixada	Administrador	17/02/2012	Ver empresa
GOLDEN - COMERCIAL DE VDEO LOTERIAS LTDA 04.641.543/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2001	Ver empresa
GOLDEN - COMERCIAL E ADMINISTRADORA DE BINGOS LTDA 04.594.733/0001-52Ativa	Sócio	08/08/2001	Ver empresa

Razão social

S. A. M. FERREIRA & F. R. M. FERREIRA LTDA

48.873.647/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

BOM JARDIM INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA.

28.747.748/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Razão social

GRUPO LEAO - INOVACAO TECNOLOGICA E BIOTECNOLOGIA APLICADA LTDA

15.129.161/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

GOLDEN - COMERCIAL DE VDEO LOTERIAS LTDA

04.641.543/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2001

Razão social

GOLDEN - COMERCIAL E ADMINISTRADORA DE BINGOS LTDA

04.594.733/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.