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Pessoa

FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA COHEN

***.448.897-**

Empresas vinculadas

COHEN CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

57.696.553/0001-48

NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

38.320.399/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA COHEN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA COHEN
CPF: ***.448.897-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COHEN CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA 57.696.553/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2024	Ver empresa
NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 38.320.399/0001-60Ativa	Sócio	28/06/2023	Ver empresa
NUCLEOPAR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 05.380.189/0001-09Ativa	Sócio	18/01/2023	Ver empresa
LAKS CORRETORA DE SEGURO E PREVIDENCIA LTDA 04.512.738/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2016	Ver empresa
LAKS INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA 26.114.225/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2016	Ver empresa
CAPITAL CONTABIL LTDA 23.627.826/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2015	Ver empresa

Razão social

COHEN CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

57.696.553/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

38.320.399/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

NUCLEOPAR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

05.380.189/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2023

Razão social

LAKS CORRETORA DE SEGURO E PREVIDENCIA LTDA

04.512.738/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2016

Razão social

LAKS INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

26.114.225/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

CAPITAL CONTABIL LTDA

23.627.826/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2015

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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