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Pessoa

FLAVIO RENAN VALERIO TORREZAN

***.797.869-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRK LTDA

57.749.386/0001-56

COMERCIO DE COMBUSTIVEL TORREZAN LTDA

10.952.010/0001-80
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO RENAN VALERIO TORREZAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO RENAN VALERIO TORREZAN
CPF
***.797.869-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRK LTDA

57.749.386/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEL TORREZAN LTDA

10.952.010/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA

14.360.280/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

TORREZAN E TOLEDO LTDA

75.215.301/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AFT LTDA

28.547.014/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA FELIPPIN LTDA

15.428.788/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TBM LTDA

40.195.342/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/12/2020

Ver empresa

Razão social

TRR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TORREZAN LTDA

32.945.905/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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