Pessoa
FLAVIO RAFAEL MONTEIRO
Empresas vinculadas
CUBO TRANSPORTES LTDA
FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTROS
Pessoa investigada
FLAVIO RAFAEL MONTEIRO
Informações básicas
- Nome
- FLAVIO RAFAEL MONTEIRO
- CPF
- ***.958.738-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CUBO TRANSPORTES LTDA 19.865.299/0001-75Ativa | Sócio | 03/04/2025 | Ver empresa |
FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTROS 59.903.240/0001-49Ativa | Qualificação 59 | 14/03/2025 | Ver empresa |
RRF PARTICIPACOES LTDA 52.128.339/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 11/09/2023 | Ver empresa |
FIFM PARTICIPACOES LTDA 40.540.516/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 25/01/2021 | Ver empresa |
MOTEL ZAPT LTDA 03.446.216/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 23/10/2020 | Ver empresa |
MIRANDESA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 03.451.674/0001-09Ativa | Sócio | 26/01/2015 | Ver empresa |
FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTRO 08.682.857/0001-40Ativa | Qualificação 59 | 07/03/2007 | Ver empresa |
W. F. MONTEIRO CONSULTORIA EM AUTOMACAO LTDA 08.156.798/0001-77Baixada | Sócio sem Capital | 14/06/2006 | Ver empresa |
ROMAIN VILLE MOTEL LTDA 54.861.109/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 26/05/2006 | Ver empresa |
PLATINIUM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 03.485.498/0001-18Baixada | Sócio sem Capital | 13/10/1999 | Ver empresa |
ROMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 53.632.261/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 24/08/1995 | Ver empresa |
Razão social
CUBO TRANSPORTES LTDA
19.865.299/0001-75
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/04/2025
Razão social
FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTROS
59.903.240/0001-49
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
14/03/2025
Razão social
RRF PARTICIPACOES LTDA
52.128.339/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2023
Razão social
FIFM PARTICIPACOES LTDA
40.540.516/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/01/2021
Razão social
MOTEL ZAPT LTDA
03.446.216/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/10/2020
Razão social
MIRANDESA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
03.451.674/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/01/2015
Razão social
FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTRO
08.682.857/0001-40
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
07/03/2007
Razão social
W. F. MONTEIRO CONSULTORIA EM AUTOMACAO LTDA
08.156.798/0001-77
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/06/2006
Razão social
ROMAIN VILLE MOTEL LTDA
54.861.109/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/05/2006
Razão social
PLATINIUM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
03.485.498/0001-18
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/10/1999
Razão social
ROMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
53.632.261/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/08/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.