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Pessoa

FLAVIO PIMENTEL DE CASTRO

***.689.058-**

Empresas vinculadas

DABI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.501.830/0001-17

FM2DT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.586.780/0001-88
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO PIMENTEL DE CASTRO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO PIMENTEL DE CASTRO
CPF
***.689.058-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DABI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.501.830/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

FM2DT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.586.780/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

QUADRAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

22.628.577/0001-85

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2015

Ver empresa

Razão social

MACEDO BUSINESS III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.362.773/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2012

Ver empresa

Razão social

OSORIO DE PAIVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

13.211.879/0001-62

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2012

Ver empresa

Razão social

SB LOGISTICA E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE LTDA

13.546.963/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2012

Ver empresa

Razão social

MRV MAGIS XV INCORPORACOES SPE LTDA

14.658.980/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2011

Ver empresa

Razão social

MRV MAGIS I INCORPORACOES SPE LTDA

14.203.689/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2011

Ver empresa

Razão social

MRV MAGIS XII INCORPORACOES SPE LTDA

14.203.660/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2011

Ver empresa

Razão social

SOMA CONSTRUCOES LTDA

12.275.361/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Ver empresa

Razão social

PRESTIGE PARK II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

10.266.133/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2009

Ver empresa

Razão social

MAGIS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

09.554.450/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.