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Pessoa

FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS

***.224.602-**

Empresas vinculadas

MADECIM INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA

18.147.734/0001-63

MACEDO INDUSTRIA LTDA

18.147.752/0001-45
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.224.602-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MADECIM INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA

18.147.734/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2013

Ver empresa

Razão social

MACEDO INDUSTRIA LTDA

18.147.752/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2013

Ver empresa

Razão social

MADFORCE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA

07.212.919/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Razão social

M. F. IND. E COMERCIO LTDA

05.484.781/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2013

Ver empresa

Razão social

INDSERSAN - IND. E COM. SANTA RITA DE CASSIA LTDA

15.208.022/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2012

Ver empresa

Razão social

SANTOS E OLIVEIRA CARVOARIA LTDA.

15.191.566/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2012

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E SILVA CARVOARIA LTDA

15.191.699/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2012

Ver empresa

Razão social

SANTOS E VILHENA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA

15.191.816/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.