Pessoa
FLAVIO ORSI ABDUL AHAD
Empresas vinculadas
AVARE PLAZA SHOPPING LTDA
B5 AGROPECUARIA LTDA
Pessoa investigada
FLAVIO ORSI ABDUL AHAD
Informações básicas
- Nome
- FLAVIO ORSI ABDUL AHAD
- CPF
- ***.069.241-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AVARE PLAZA SHOPPING LTDA 58.314.112/0001-05Ativa | Administrador | 02/12/2024 | Ver empresa |
B5 AGROPECUARIA LTDA 47.069.548/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 17/04/2024 | Ver empresa |
HANNAH AGROPECUARIA LTDA 47.926.844/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 13/09/2022 | Ver empresa |
TAQUARA MS PARTICIPACAO LTDA 40.113.617/0001-38Ativa | Administrador | 15/12/2020 | Ver empresa |
OURINHOS PLAZA ESTACIONAMENTO LTDA 33.346.143/0001-09Ativa | Sócio | 12/04/2019 | Ver empresa |
OURINHOS PLAZA SHOPPING LTDA 33.346.379/0001-45Ativa | Sócio | 12/04/2019 | Ver empresa |
PATIO CAMPINAS SHOPPING LTDA 09.431.375/0001-80Ativa | Sócio | 20/09/2018 | Ver empresa |
CINCO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 27.136.797/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 17/02/2017 | Ver empresa |
EF CONSTRUTORA LTDA 10.816.531/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 13/05/2009 | Ver empresa |
HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 24.602.500/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 28/11/2007 | Ver empresa |
SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 02.139.652/0001-37Ativa | Sócio | 16/09/1997 | Ver empresa |
Razão social
AVARE PLAZA SHOPPING LTDA
58.314.112/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/12/2024
Razão social
B5 AGROPECUARIA LTDA
47.069.548/0001-51
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/04/2024
Razão social
HANNAH AGROPECUARIA LTDA
47.926.844/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/09/2022
Razão social
TAQUARA MS PARTICIPACAO LTDA
40.113.617/0001-38
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/12/2020
Razão social
OURINHOS PLAZA ESTACIONAMENTO LTDA
33.346.143/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/04/2019
Razão social
OURINHOS PLAZA SHOPPING LTDA
33.346.379/0001-45
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/04/2019
Razão social
PATIO CAMPINAS SHOPPING LTDA
09.431.375/0001-80
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/09/2018
Razão social
CINCO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
27.136.797/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2017
Razão social
EF CONSTRUTORA LTDA
10.816.531/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/05/2009
Razão social
HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
24.602.500/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/11/2007
Razão social
SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
02.139.652/0001-37
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/09/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.