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Pessoa

FLAVIO ORLANDO MATIAS DE SOUZA

***.350.909-**

Empresas vinculadas

JACOBSEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

01.306.312/0001-90

MAPETTI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

10.815.361/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO ORLANDO MATIAS DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO ORLANDO MATIAS DE SOUZA
CPF
***.350.909-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JACOBSEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

01.306.312/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2017

Ver empresa

Razão social

MAPETTI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

10.815.361/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2017

Ver empresa

Razão social

RJ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.783.240/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2017

Ver empresa

Razão social

NICOLADELLI PECAS E SERVICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

08.186.558/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.