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Pessoa

FLAVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO

***.299.194-**

Empresas vinculadas

ALFA FACTORING FOMENTO LTDA

05.586.570/0001-29

CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA

70.144.357/0001-29

Pessoa investigada

FLAVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO
CPF
***.299.194-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ALFA FACTORING FOMENTO LTDA

05.586.570/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2003

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA

70.144.357/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/1999

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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