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Pessoa

FLAVIO MORIAKI KAI

***.128.948-**

Empresas vinculadas

D.C. COMERCIO DE ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA.

07.540.385/0001-29

LEO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.

11.916.935/0001-39

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO MORIAKI KAI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO MORIAKI KAI
CPF: ***.128.948-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D.C. COMERCIO DE ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA. 07.540.385/0001-29Baixada	Administrador	10/04/2023	Ver empresa
LEO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 11.916.935/0001-39Ativa	Administrador	10/04/2023	Ver empresa
LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 16.638.856/0001-27Ativa	Administrador	26/07/2022	Ver empresa
LEO COSMETICOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 33.637.229/0001-90Ativa	Sócio	16/05/2019	Ver empresa
LEO COSMETICOS LTDA 08.718.972/0001-28Ativa	Administrador	01/08/2017	Ver empresa
LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 28.329.748/0001-51Ativa	Administrador	05/07/2017	Ver empresa
ZAZ - ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA 04.698.533/0001-40Baixada	Administrador	29/09/2011	Ver empresa

Razão social

D.C. COMERCIO DE ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA.

07.540.385/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

LEO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.

11.916.935/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

16.638.856/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2022

Razão social

LEO COSMETICOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

33.637.229/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2019

Razão social

LEO COSMETICOS LTDA

08.718.972/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

28.329.748/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

ZAZ - ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA

04.698.533/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.