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Pessoa

FLAVIO MONTENEGRO GONDIM

***.862.923-**

Empresas vinculadas

PROSPEX COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

07.266.937/0001-52

FM2G ASSESSORIA DE INFORMACOES LTDA

19.136.491/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO MONTENEGRO GONDIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO MONTENEGRO GONDIM
CPF: ***.862.923-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROSPEX COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 07.266.937/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2016	Ver empresa
FM2G ASSESSORIA DE INFORMACOES LTDA 19.136.491/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2013	Ver empresa
FLAVIO MONTENEGRO GONDIM IMOBILIARIA LTDA. 04.802.418/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2009	Ver empresa
FLOATER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 10.302.348/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2008	Ver empresa
NORDESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.569.157/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2005	Ver empresa
SALE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 01.685.278/0001-02Baixada	Sócio	05/03/1997	Ver empresa

Razão social

PROSPEX COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

07.266.937/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2016

Razão social

FM2G ASSESSORIA DE INFORMACOES LTDA

19.136.491/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2013

Razão social

FLAVIO MONTENEGRO GONDIM IMOBILIARIA LTDA.

04.802.418/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2009

Razão social

FLOATER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

10.302.348/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Razão social

NORDESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.569.157/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2005

Razão social

SALE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

01.685.278/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.