Sr. Watson
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Pessoa

FLAVIO MILONE

***.251.587-**

Empresas vinculadas

GREEN 3000 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.710.525/0001-46

RIO II PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.011.529/0001-97
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO MILONE

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO MILONE
CPF
***.251.587-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

GREEN 3000 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.710.525/0001-46

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2018

Ver empresa

Razão social

RIO II PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.011.529/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2018

Ver empresa

Razão social

GREEN 2000 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.447.134/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2018

Ver empresa

Razão social

SPE MG 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.068.603/0001-30

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

MARC ENGENHARIA E GESTAO LTDA.

26.570.602/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

LAGOA SANTA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.736.732/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2015

Ver empresa

Razão social

TOSCANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.167.132/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2015

Ver empresa

Razão social

DOMINUS 10 EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.346.404/0001-43

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2015

Ver empresa

Razão social

DEL 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.946.057/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

DEL 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.946.175/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

DEL 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.946.242/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

DEL 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.946.298/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

NEMIGOL GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA

20.946.335/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

DOMINUS 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.781.006/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

DOMINUS 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.833.458/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

DOMINUS 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

15.836.872/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

LA SETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.185.066/0001-45

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2012

Ver empresa

Razão social

PRODOMUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

11.941.604/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2010

Ver empresa

Razão social

DOMINUS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

01.667.752/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/1997

Ver empresa

Razão social

RCFA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.421.406/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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