Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO MARIO MACHADO DOS SANTOS

***.805.607-**

Empresas vinculadas

RFBI PARTICIPACOES LTDA.

32.218.067/0001-93

CJC PARTICIPACOES LTDA

04.106.611/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO MARIO MACHADO DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO MARIO MACHADO DOS SANTOS
CPF: ***.805.607-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RFBI PARTICIPACOES LTDA. 32.218.067/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2017	Ver empresa
CJC PARTICIPACOES LTDA 04.106.611/0001-70Baixada	Administrador	19/12/2016	Ver empresa
KONKA PARTICIPACOES LTDA 12.966.660/0001-00Ativa	Sócio	06/11/2014	Ver empresa
MULTIATIVOS INVESTIMENTOS ASSET MANAGEMENT LTDA 07.274.438/0001-07Baixada	Sócio	15/03/2005	Ver empresa
INVESTOR PARTICIPACOES S. A. 28.176.477/0001-41Inapta	Diretor	23/05/2002	Ver empresa
INVESTOR GESTAO PATRIMONIAL S. A. 39.065.123/0001-46Inapta	Diretor	15/05/2002	Ver empresa
INVESTOR PROMOTORA DE VENDAS LTDA 00.217.210/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	16/09/1994	Ver empresa

Razão social

RFBI PARTICIPACOES LTDA.

32.218.067/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2017

Razão social

CJC PARTICIPACOES LTDA

04.106.611/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Razão social

KONKA PARTICIPACOES LTDA

12.966.660/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2014

Razão social

MULTIATIVOS INVESTIMENTOS ASSET MANAGEMENT LTDA

07.274.438/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2005

Razão social

INVESTOR PARTICIPACOES S. A.

28.176.477/0001-41

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2002

Razão social

INVESTOR GESTAO PATRIMONIAL S. A.

39.065.123/0001-46

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2002

Razão social

INVESTOR PROMOTORA DE VENDAS LTDA

00.217.210/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.