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Pessoa

FLAVIO MARCHITO DE JESUS

***.066.207-**

Empresas vinculadas

MJ COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA

57.670.186/0001-03

MARCHITO E BASTOS FARMACIA LTDA

04.888.131/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO MARCHITO DE JESUS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO MARCHITO DE JESUS
CPF
***.066.207-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MJ COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA

57.670.186/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

MARCHITO E BASTOS FARMACIA LTDA

04.888.131/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2015

Ver empresa

Razão social

FORTESEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

21.964.921/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

CHOCOPADUA COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA

11.590.152/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.