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Pessoa

FLAVIO MARCELO MUSA DE CARVALHO LEITE

***.455.667-**

Empresas vinculadas

FFPMUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.957.313/0001-80

VR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO SA

12.950.079/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO MARCELO MUSA DE CARVALHO LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO MARCELO MUSA DE CARVALHO LEITE
CPF
***.455.667-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FFPMUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.957.313/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2020

Ver empresa

Razão social

VR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO SA

12.950.079/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Razão social

MAULAZ & MUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.562.663/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2009

Ver empresa

Razão social

MUSA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

06.019.485/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.