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Pessoa

FLAVIO MARASSI DONATELLI

***.694.458-**

Empresas vinculadas

DONATELLI CLINICA PSICOLOGICA E ORGANIZACIONAL LTDA

47.973.507/0001-95

TIMBO INDUSTRIA DE MINERACAO LTDA

44.146.330/0001-65
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO MARASSI DONATELLI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO MARASSI DONATELLI
CPF
***.694.458-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DONATELLI CLINICA PSICOLOGICA E ORGANIZACIONAL LTDA

47.973.507/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

TIMBO INDUSTRIA DE MINERACAO LTDA

44.146.330/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2020

Ver empresa

Razão social

MINERACAO E COMERCIO MARACAJA LTDA

44.146.389/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

ACARAI INDUSTRIA DE MINERACAO LTDA

44.146.439/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

MYKONOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

17.707.058/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

THERMOSYSTEM INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA LTDA

81.778.920/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2013

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA METALURGICA JACAREI LTDA

10.320.303/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

DECA NORDESTE LOUCAS SANITARIAS LTDA

12.595.713/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

JACARANDA MIMOSO PARTICIPACOES LTDA.

06.939.991/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2010

Ver empresa

Razão social

DECA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS SANITARIOS LTDA

08.806.318/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2009

Ver empresa

Razão social

CERAMICA MONTE CARLO S.A.

02.201.755/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2009

Ver empresa

Razão social

DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S A

49.799.943/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2009

Ver empresa

Razão social

DRI - RESINAS INDUSTRIAIS S.A.

10.231.715/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2009

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS

61.594.065/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2005

Ver empresa

Razão social

LATASA NORDESTE S.A.

01.056.742/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.