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Pessoa

FLAVIO MACHADO TORRES

***.070.106-**

Empresas vinculadas

SAROO TRANSPORTES LTDA

42.468.565/0001-48

M. TORRES PARTICIPACOES SA

60.920.459/0001-35
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO MACHADO TORRES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO MACHADO TORRES
CPF
***.070.106-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SAROO TRANSPORTES LTDA

42.468.565/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2025

Ver empresa

Razão social

M. TORRES PARTICIPACOES SA

60.920.459/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2025

Ver empresa

Razão social

FMT PARTICIPACOES LTDA

46.003.563/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

MF MAC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

31.768.730/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

CONSTROI BH LTDA

07.484.707/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

MTP TORRES PARTICIPACOES LTDA.

28.011.934/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2017

Ver empresa

Razão social

FMS TORRES PARTICIPACOES LTDA

26.991.093/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2017

Ver empresa

Razão social

MACHADOS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.

08.207.232/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.