Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO LUIS DA CUNHA

***.725.136-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL JARDINS DELAI SPE LTDA

39.768.132/0001-01

CANAA VISTORIAS VEICULAR LTDA

30.520.624/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO LUIS DA CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO LUIS DA CUNHA
CPF: ***.725.136-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL JARDINS DELAI SPE LTDA 39.768.132/0001-01Ativa	Sócio	12/11/2020	Ver empresa
CANAA VISTORIAS VEICULAR LTDA 30.520.624/0001-09Ativa	Sócio	22/05/2018	Ver empresa
MONTSERRAT COMERCIO E SERVICOS LTDA 25.064.589/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2016	Ver empresa
RESIDENCIAL JARDINS DELAI SPE LTDA 23.245.645/0001-90Baixada	Sócio	10/09/2015	Ver empresa
INSTITUTO SEBASTIAO MONTESERRAT - ISM 05.516.464/0001-79Inapta	Presidente	07/12/2012	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - FORMIGA - MG - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSB 06.694.854/0001-00Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDINS DELAI SPE LTDA

39.768.132/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

CANAA VISTORIAS VEICULAR LTDA

30.520.624/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2018

Razão social

MONTSERRAT COMERCIO E SERVICOS LTDA

25.064.589/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Razão social

RESIDENCIAL JARDINS DELAI SPE LTDA

23.245.645/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2015

Razão social

INSTITUTO SEBASTIAO MONTESERRAT - ISM

05.516.464/0001-79

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2012

Razão social

ELEICOES 2004 CF - FORMIGA - MG - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSB

06.694.854/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.