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Pessoa

FLAVIO LUCIO BORGES MARTINS DA SILVA

***.325.536-**

Empresas vinculadas

CAD MARTINS-ES GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SA.

10.680.415/0001-07

CDM PE COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA

26.787.806/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO LUCIO BORGES MARTINS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO LUCIO BORGES MARTINS DA SILVA
CPF: ***.325.536-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAD MARTINS-ES GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SA. 10.680.415/0001-07Baixada	Presidente	07/02/2017	Ver empresa
CDM PE COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA 26.787.806/0001-65Baixada	Administrador	03/01/2017	Ver empresa
MARTINS VEICULOS UBERLANDIA LTDA 05.724.148/0001-92Baixada	Administrador	23/06/2016	Ver empresa
SIM IMOVEIS E TECNOLOGIA DO VAREJO LTDA 22.711.413/0001-17Baixada	Administrador	06/05/2016	Ver empresa
A M MARTINS CONSULTORES LTDA 71.116.909/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	24/04/1994	Ver empresa

Razão social

CAD MARTINS-ES GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SA.

10.680.415/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2017

Razão social

CDM PE COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA

26.787.806/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2017

Razão social

MARTINS VEICULOS UBERLANDIA LTDA

05.724.148/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2016

Razão social

SIM IMOVEIS E TECNOLOGIA DO VAREJO LTDA

22.711.413/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2016

Razão social

A M MARTINS CONSULTORES LTDA

71.116.909/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.