Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO LOPES CARDOSO

***.425.318-**

Empresas vinculadas

FLAVIO LOPES CARDOSO E OUTRA

42.280.238/0001-68

SANTA CRUZ ADMINISTRADORA LTDA

28.518.478/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO LOPES CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO LOPES CARDOSO
CPF: ***.425.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLAVIO LOPES CARDOSO E OUTRA 42.280.238/0001-68Ativa	Qualificação 59	10/06/2021	Ver empresa
SANTA CRUZ ADMINISTRADORA LTDA 28.518.478/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2017	Ver empresa
OSVALDO VALENTIM PIOLA E OUTRO 10.498.635/0001-14Ativa	Qualificação 59	26/11/2008	Ver empresa
FLAVIO LOPES CARDOSO E OUTROS 09.593.232/0001-75Ativa	Qualificação 59	29/05/2008	Ver empresa
ANTONIO CARLOS CARDOSO E OUTROS 08.200.372/0001-73Ativa	Qualificação 59	04/08/2006	Ver empresa
MAURICIO LOPES CARDOSO E OUTROS 08.073.247/0001-40Ativa	Qualificação 59	23/05/2006	Ver empresa

Razão social

FLAVIO LOPES CARDOSO E OUTRA

42.280.238/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

SANTA CRUZ ADMINISTRADORA LTDA

28.518.478/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2017

Razão social

OSVALDO VALENTIM PIOLA E OUTRO

10.498.635/0001-14

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/11/2008

Razão social

FLAVIO LOPES CARDOSO E OUTROS

09.593.232/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/05/2008

Razão social

ANTONIO CARLOS CARDOSO E OUTROS

08.200.372/0001-73

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/08/2006

Razão social

MAURICIO LOPES CARDOSO E OUTROS

08.073.247/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.