Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO LEVI MOREIRA

***.540.218-**

Empresas vinculadas

UNIAO DO JUDAISMO PROGRESSISTA NA AMERICA LATINA - WUPJ-AL - ORGANIZACAO RELIGIOSA

11.399.420/0001-09

FULLFACE BIOMETRIC SOLUTIONS PARTICIPACOES S.A.

17.555.351/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO LEVI MOREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO LEVI MOREIRA
CPF: ***.540.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIAO DO JUDAISMO PROGRESSISTA NA AMERICA LATINA - WUPJ-AL - ORGANIZACAO RELIGIOSA 11.399.420/0001-09Ativa	Presidente	03/07/2024	Ver empresa
FULLFACE BIOMETRIC SOLUTIONS PARTICIPACOES S.A. 17.555.351/0001-61Ativa	Conselheiro de Administração	20/06/2023	Ver empresa
MARKETCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA 28.334.838/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2017	Ver empresa
AHIM DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA 12.535.813/0001-65Ativa	Administrador	19/10/2010	Ver empresa
AHM CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS LTDA 12.389.749/0001-51Baixada	Administrador	13/07/2010	Ver empresa

Razão social

UNIAO DO JUDAISMO PROGRESSISTA NA AMERICA LATINA - WUPJ-AL - ORGANIZACAO RELIGIOSA

11.399.420/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

FULLFACE BIOMETRIC SOLUTIONS PARTICIPACOES S.A.

17.555.351/0001-61

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

MARKETCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA

28.334.838/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

AHIM DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA

12.535.813/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2010

Razão social

AHM CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS LTDA

12.389.749/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.