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Pessoa

FLAVIO LEME FERREIRA FILHO

***.738.498-**

Empresas vinculadas

DANILFA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

34.349.940/0001-02

DARINTA PARTICIPACOES LTDA.

07.999.537/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO LEME FERREIRA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO LEME FERREIRA FILHO
CPF: ***.738.498-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANILFA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 34.349.940/0001-02Ativa	Sócio	29/07/2019	Ver empresa
DARINTA PARTICIPACOES LTDA. 07.999.537/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2006	Ver empresa
FINANCE GLOBAL-CONSULTORIA CONTABIL LTDA 03.413.540/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2005	Ver empresa
SOUTH AMERICA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 03.395.429/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1999	Ver empresa
IBM BUSINESS CONSULTING SERVICES SC LTDA. 62.799.507/0001-04Baixada	Sócio-Gerente	12/07/1992	Ver empresa
L F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA 44.322.022/0001-43Baixada	Sócio	08/08/1980	Ver empresa

Razão social

DANILFA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

34.349.940/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2019

Razão social

DARINTA PARTICIPACOES LTDA.

07.999.537/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2006

Razão social

FINANCE GLOBAL-CONSULTORIA CONTABIL LTDA

03.413.540/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2005

Razão social

SOUTH AMERICA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

03.395.429/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1999

Razão social

IBM BUSINESS CONSULTING SERVICES SC LTDA.

62.799.507/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

12/07/1992

Razão social

L F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA

44.322.022/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.