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Pessoa

FLAVIO LEAL DE MORAIS

***.366.766-**

Empresas vinculadas

FLM IMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

61.065.216/0001-20

D TRUCKS LTDA.

53.769.077/0001-97
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO LEAL DE MORAIS

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO LEAL DE MORAIS
CPF
***.366.766-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

FLM IMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

61.065.216/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

D TRUCKS LTDA.

53.769.077/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

TRUCKS TOP LTDA.

53.769.282/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

ARLA MINAS FABRICACAO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL LTDA.

49.887.395/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

DG MORAIS PARTICIPACOES LTDA

48.924.382/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

TOP LOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA

48.675.874/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

DGR LOGISTICA LTDA

48.620.494/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

TOP TRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

24.151.373/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

MORAIS REAL STATE LTDA

48.595.057/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

MORAIS HOLDING LTDA

48.043.008/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

D&F HOLDING LTDA.

45.078.643/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

FLM HOLDING LTDA

44.691.945/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

LEGRAND EVENTOS LTDA

37.369.182/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

VIA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.735.741/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

D GRANEL VEICULOS LTDA

21.624.248/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2015

Ver empresa

Razão social

FERTRAN TRANSPORTES LTDA

08.925.365/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2009

Ver empresa

Razão social

D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

22.447.684/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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